قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (127) لسنة 2005 بشأن تأسيس شركة مساهمة قطرية باسم شركة قاتوفين المحدودة

ملحق للنظام الأساسي الموثق برقم 9415 لسنة 2005 شركة قاتوفين المحدودة (ش.م.ق)

المادة (38) قبل التعديل:
1) يتكون مجلس إدارة الشركة من خمسة (5) أعضاء.)
2) يكون لقابكو الحق في تعيين (وفي إستبدال) ثلاثة (3) أشخاص كأعضاء في مجلس إدارة الشركة.)
3) يكون لتوتال بتروكيمكالز الحق في تعيين (وفي إستبدال) شخصين اثنين (2) كأعضاء في مجلس إدارة الشركة. شريطة أن يكشف العضو للأعضاء الاخرين طبيعة ومقدار أي منفعة مادية، وبعد الحصول على موافقة الجمعية العامة يجوز أن يعين العضو عضواً في مجلس الإدارة على الرغم من إذا كان خلال فترة عضويته:
أ) أن يكون طرفاً أو أن تكون له مصلحة بأي شكل في أي صفقة أو ترتيبات مع الشركة أو أن تكون فيها للشركة مصلحة بأي شكل من الأشكال و
ب) أن يكون عضواً أو موظفاً أو طرفاً في أي صفقة أو ترتيبات أو أن تكون له مصلحة بأي شكل من الأشكال مع كيان شاركت الشركة في انشائه أو لديها أي مصلحة فيه.
مع مراعاة ما ورد انفاً، لا يكون عضو المجلس مسئولا أمام الشركة عن أي منفعة يحصل عليها من ذلك المنصب أو الوظيفة أو من تلك الصفقة أو الترتيبات أو من أي مصلحة في أي كيان - ولا تصبح هذه الصفقة أو الترتيبات لاغية بسبب هذه المصلحة او المنفعة.

المادة (38) بعد التعديل بقرار الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة فى 10/12/2007م:
(1) يتكون مجلس إدارة الشركة من ثمانية (8) أعضاء.
(2) يكون لقابكو الحق في تعيين (وفي إستبدال) خمسة (5) أشخاص كأعضاء في مجلس إدارة الشركة.
(3) يكون لتوتال بتروكيمكالز الحق في تعيين (وفي استبدال) ثلاثة (3) أشخاص كأعضاء في مجلس إدارة الشركة.
شريطة أن يكشف العضو للأعضاء الأخرين طبيعة ومقدار أي منفعة مادية، وبعد الحصول على موافقة الجمعية العامة يجوز أن يعين العضو عضواً في مجلس الإادارة على الرغم من إذا كان خلال فترة عضويته:
أ) أن يكون طرفاً أو أن تكون له مصلحة بأي شكل في أي صفقة أو ترتيبات مع الشركة أو أن تكون فيها للشركة مصلحة بأي شكل من الأشكال و
ب) أن يكون عضوا أو موظفا أو طرفا في أي صفقة أو ترتيبات أو أن تكون له مصلحة بأي شكل من الأشكال مع كيان قانوني شاركت الشركة في انشائه أو لديها اي مصلحة فيه.
مع مراعاة ما ورد انفا، لا يكون عضو المجلس مسئولا أمام الشركة عن أي منفعة يحصل عليها من ذلك المنصب أو الوظيفة أو من تلك الصفقة أو الترتيبات أو من أي مصلحة في أي كيان قانوني ولا تصبح هذه الصفقة أو الترتيبات لاغية بسبب هذه المصلحة او المنفعة.

تظل بقية مواد النظام الأساسي دون أي تغيير.

التوقيعات:

حمد راشد المهندي
رئيس مجلس الادارة

محمد يوسف الملا
نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي

أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 10 الدقيقة 30 بتاريخ / / 14هـ الموافق 7/1/2015م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه فدققت فيه وفي آهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي.
وإن إدارة التوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الإلتزامات الناشئة عنه.

الشاهد الأول:

الشاهد الثاني:

الموثق

رئيس قسم التوثيق

الأسم:

الأسم

 

 

الجنسية:

الجنسية:

 

 

بطاقة شخصية رقم:

بطاقة شخصية رقم:

مدير إدارة التوثيق

التوقيع:

التوقيع:

 


Appendix of the Article of Association of the binder number 9415 for the year 2005 Qatofin Company Limited (Q.S.C)

Article (38) before the amendment:
(1) The Board of Directors of the Company shall consist of five (5) members.
(2) QAPCO shall have the right to appoint (and to replace) three (3) persons as Directors of the Company.
(3) TOTAL Petrochemicals shall have the right to appoint (and to replace) two (2) persons as Directors of the Company.
Provided that the Director has disclosed to the other Directors the nature and extent of any material interest and subject to the approval of the General Assembly, a Director may be appointed as Member of the Board notwithstanding the fact that during his office:
(A) He may be a party to or otherwise interested in, any transaction or arrangement with the Company or in which the Company is otherwise interested, and
(B) He may be a director or officer of, or employed by, or party to any transaction or arrangement with, or otherwise interested in, anybody corporate promoted by the Company or in which the Company is other interested.
Subject to what is provided for above, a Director shall not be accountable to the Company for any benefit which he derives from any such office or interest in any such body corporate and no such transaction or arrangement shall be liable to be avoided on the ground of any such interest or benefit.

Article (38) after the amendment in accordance with the decision of the Extraordinary General Assembly of QATOFIN Company Limited held on 10-12-2007:
(1) The Board of Directors of the Company shall consist of eight (8) members.
(2) QAPCO shall have the right to appoint (and to replace) five (5) persons as Directors of the Company.
(3) TOTAL Petrochemicals shall have the right to appoint (and to replace) three (3) persons as Directors of the Company.
Provided that the Director has disclosed to the other Directors the nature and extent of any material interest and subject to the approval of the General Assembly, a Director may be appointed as Member of the Board notwithstanding the fact that during his office:
(A) He may be a party to or otherwise interested in, any transaction or arrangement with the Company or in which the Company is otherwise interested, and
(B) He may be a director or officer of, or employed by, or party to any transaction or arrangement with, or otherwise interested in, anybody corporate promoted by the Company or in which the Company is other interested.
Subject to what is provided for above, a Director shall not be accountable to the Company for any benefit which he derives from any such office or interest in any such body corporate and no such transaction or arrangement shall be liable to be avoided on the ground of any such interest or benefit.

The rest of the Articles of Association provisions shall remain without any change.

Signatures:

Hamad Rashid Al-Mohannadi
Chairman of the Board of Directors

Mohammed Yousef Al-Mulla
Vice Chairman & CEO